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A Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão preventiva em Campinas, no interior de São Paulo, por conta de uma tentativa de fraude avaliada em R$ 300 milhões que teve como alvo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Segundo reporta o g1, um dos presos é dono de uma fintech, outro é um contador e o outro, um lobista.
A acusação é de que eles falsificaram documentos para protocolar um pedido de financiamento junto ao BNDES. A justificativa do empréstimo era a aquisição de um banco autorizado pelo Banco Central (Bacen).
"Eles tratavam como se fossem comprar esse banco e adquirir algo formal do sistema financeiro oficial. Foram forjados documentos contábeis como se o faturamento da empresa fosse bilionário, quando não possuía nem 1% dessa capacidade financeira. Então eles forjaram esses documentos e apresentaram na tentativa de enganar o BNDES", explica André Almeida de Azevedo Ribeiro, chefe do setor de inteligência da Polícia Federal de Campinas.
A operação batizada de Wolfie é um desdobramento da operação Concierge, que prendeu 14 pessoas em agosto por movimentar R$ 7,5 bilhões em fraudes financeiras através das fintechs Inovepay e T10 Bank.
Júlia Facca 1k1ag
Repórter no Baguete Diário